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海澜之家股份有限公司第七届第二十九次董事会(现场结合通讯)决议公告

admin 2019-09-18 309人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600398 证券简称:海澜之家编号:2019—048

  债券代码:110045 债券简称:海澜转债

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第二十九次会议于2019年9月15日以现场结合通讯方法在公司会议室举行,会议告诉已于2019年9月9日经过书面送达、传真、邮件等方法告诉各位董事。会议应到董事9人,亲身到会董事9人,3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方法逐项审议经过了以下方案:

  一、审议经过了《关于转让子公司股权暨相关买卖的方案》。

  《海澜之家股份有限公司关于转让子公司股权暨相关买卖的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  相关董事赵方伟回避了表决,其他8名非相关董事(包含独立董事)赞同经过本方案。

  上述事项在提交公司董事会审议前,已取得公司整体独立董事书面认可。

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见

  二、审议经过了《关于改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》。

  《海澜之家股份有限公司关于改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  该方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  三、逐项审议经过了《关于公司子公司与新增相关方签定相关买卖协议及估计日常相关买卖的方案》。

  《海澜之家股份有限公司关于子公司与新增相关方签定相关买卖协议及估计日常相关买卖的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  (1)公司子公司与相关方签定《工作房子租借协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  (2)公司子公司与相关方签定《仓储服务协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票全能影院,放弃0票。

  (3)公司子公司与相关方签定《电商渠道运营服务协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  (4)公司子公司与相海澜之家股份有限公司第七届第二十九次董事会(现场结合通讯)决议公告关方签定《共有专利转让协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  (5)公司子公司与相关方签定《数据信息化办理服务协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  (6)公司子公司与相关方签定《事务切割协议》

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  (7)估计与新增相关方日常相关买卖的方案

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

  相关董事赵方伟回避了表决,其他8名非相关董事(包含独立董事)赞同经过本方海澜之家股份有限公司第七届第二十九次董事会(现场结合通讯)决议公告案。

  上述事项在提交公海澜之家股份有限公司第七届第二十九次董事会(现场结合通讯)决议公告司董事会审议前,已取得公司整体独立董事书面认可。

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  四、审议经过了《关于提请举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  决定于2019年10月8日在公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  海澜之家股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十七日

(责任编辑:DF522)

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